Tras los señalamientos del Tesoro, al menos dos bancos reaccionaron y negaron vínculos con el crimen organizado.
Intercam Banco, otra de las instituciones acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de prácticas de lavado de dinero, negó tajantemente tener una vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre”, sostuvo en un comunicado.
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Específicamente de este banco indicó que su preocupación es “debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos”.
Al respecto, Intercam Banco remarcó que “el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos” y aseguró que se mantiene en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el tema.
“La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido. Intercam Banco reitera su rechazo categórico a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero”, enfatizó por último.
CIBanco también se pronunció contra las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y dijo que “opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente” de Hacienda, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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“CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes“, dijo la institución.
Finalmente, el banco pidió al Departamento del Tesoro que muestre pruebas de sus acusaciones, ya que “no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco“.
Así reaccionó Vector tras acusaciones de EU
Este mismo miércoles, Vector Casa de Bolsa se pronunció y rechazó dichas acusaciones que relacionan a la institución con actividades ilícitas.
A través de un comunicado, Vector rechazó categóricamente cualquier acusación que “comprometa su seguridad institucional”.